证券代码：002037      证券简称：保利联合         公告编号：2023-24

          保利联合化工控股集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图片)

导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开情况

络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月28日

会议室；

方式；

程》相关规定，经二分之一以上董事推选，会议由董事侯鸿翔先生

主持。

司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决

权 的 股 份 数 为 235,430,926股 ， 占 公 司 总 股 本 483,883,566股 的

有表决权的股份数为234,927,925股，占公司总股本的48.5505％；

通过网络投票股东8人，代表有表决权的股份数503,001股，占公司

总股本的0.1040％。出席现场及网络投票的中小投资者共计10人，

代表有表决权的股份数为20,123,372股，占公司总股本的4.1587％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份19,620,371股，占上

市公司总股份的4.0548％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份

   公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人

员及见证律师列席本次会议。

   三、议案审议和表决情况

   本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行

了表决，表决结果如下：

  总表决情况：

  同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：

  同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：通过。

   总表决情况：

   同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：通过。

   总表决情况：

   同 意 235,414,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

有股东所持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同 意 20,106,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  总表决情况：

  同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安

防集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意20,116,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657％；

反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0343％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

   中小股东总表决情况：

   同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：通过。

   总表决情况：

   同 意 234,959,525 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

有股东所持股份的0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同 意 19,651,971 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

   表决结果：通过。

   总表决情况：

   同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  候选人：选举童云翔先生为公司第七届董事会非独立董事。

  总表决情况：

  同 意 235,424,026 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 20,116,472 股 ， 占 出 席会 议 的 中小 股 东所 持 股 份的

的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：当选。

  四、律师出具的法律意见

  广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本

次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、

召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东

大会的表决结果合法有效。”

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份

有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

  五、备查文件

股集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

            保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

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